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‘非法外汇交易’新闻 2个
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非法外汇交易6000亿被查 政府加强联合打击由于非法外汇交易导致大规模资金外流，政府正在加强跨部门合作打击。3日，财政经济部表示，4月30日召开了跨部门“非法外汇交易应对小组”会议，检查了执法成果和主要案例。应对小组发现小额海外汇款公司利用虚拟账户非法转移约4000亿韩元的外汇，并将其移交检察机关。此外，地下钱庄经营者未经申报，通过虚拟资产接收约2000亿韩元的二手车和零部件出口款，并将扣除手续费后的韩元支付给国内公司，相关嫌疑已被移交检察机关。同时，发现有企业低报废铁出口单价，通过地下钱庄方式将差额资金转回国内，正在调查中。各机构间也进行了合作。金融监督院在检查小额海外汇款公司时发现的非法汇款嫌疑已与海关共享，海关对此进行了调查并移交检察机关。国税厅正在调查相关企业的逃税情况，国家情报院则支持收集海外犯罪信息。财政经济部和韩国银行通过信息共享和制度改进来完善应对体系。政府计划通过跨部门合作，持续加强对日益复杂和智能化的非法外汇交易的打击。“非法外汇交易应对小组”于今年1月成立，运营联合应对体系。上月会议上，政府表示将严厉打击假新闻传播和非法外汇交易。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-05-03 21:05:38 -
币安：92.7%调查员认为交易所合作至关重要随着虚拟资产犯罪的快速复杂化，调查环境也在发生结构性变化。利用多钱包进行资金分散、基于人工智能的诈骗、跨境资金流动等使得传统金融犯罪应对方式面临挑战。根据币安对现职调查员的调查，92.7%的受访者认为在调查过程中与交易所的合作非常必要。通过交易所合作，调查体系的建立和快速反应是最受期待的效果。最近，虚拟资产犯罪从简单的黑客攻击或洗钱扩展到结合技术和心理的复杂犯罪。由于区块链的交易记录公开但用户身份识别受限，导致难以锁定嫌疑人和追踪资金。因此，交易所在调查过程中被视为关键基础设施。交易所拥有用户实名验证信息、交易记录和访问记录，在追踪资金流动、锁定嫌疑人和冻结资产的过程中发挥重要作用。特别是如果不能迅速冻结犯罪收益，资金可能会分散到多个钱包和海外交易所，回收难度加大，初期反应速度成为关键因素。犯罪类型也在快速变化。调查显示，利用多钱包进行资金分散和隐藏占31.7%，利用AI和深度伪造技术的投资诈骗占26.8%，结合浪漫骗局的资金盗窃占22.0%，利用稳定币的非法外汇交易占19.5%。在调查过程中，最有用的信息是基于用户身份验证的数据43.9%，交易所内资产冻结措施31.7%，访问IP和设备日志24.4%。仅靠交易记录难以锁定嫌疑人，必须结合实名数据和即时资产控制才能有效应对。然而，由于虚拟资产犯罪常跨国界，单一国家的应对存在局限。各国监管体系不同，调查权限有限，如何建立国际合作和数据共享结构成为主要课题。同时，调查机构需要提升数字资产追踪能力和增加专业人员。全球交易所正在扩大与调查机构的合作范围，并通过教育和技术支持增强应对能力。随着犯罪手法的复杂化，应对体系也将演变为技术与合作相结合的形式。币安调查专员金民在表示：“虚拟资产犯罪技术发展迅速，跨国进行，调查机构与交易所的合作是必不可少的。币安将利用其世界领先的AML和KYC系统及调查应对能力，与各国司法机构合作，助力构建更安全的数字资产生态系统。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-30 23:59:18
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非法外汇交易6000亿被查 政府加强联合打击
由于非法外汇交易导致大规模资金外流，政府正在加强跨部门合作打击。3日，财政经济部表示，4月30日召开了跨部门“非法外汇交易应对小组”会议，检查了执法成果和主要案例。应对小组发现小额海外汇款公司利用虚拟账户非法转移约4000亿韩元的外汇，并将其移交检察机关。此外，地下钱庄经营者未经申报，通过虚拟资产接收约2000亿韩元的二手车和零部件出口款，并将扣除手续费后的韩元支付给国内公司，相关嫌疑已被移交检察机关。同时，发现有企业低报废铁出口单价，通过地下钱庄方式将差额资金转回国内，正在调查中。各机构间也进行了合作。金融监督院在检查小额海外汇款公司时发现的非法汇款嫌疑已与海关共享，海关对此进行了调查并移交检察机关。国税厅正在调查相关企业的逃税情况，国家情报院则支持收集海外犯罪信息。财政经济部和韩国银行通过信息共享和制度改进来完善应对体系。政府计划通过跨部门合作，持续加强对日益复杂和智能化的非法外汇交易的打击。“非法外汇交易应对小组”于今年1月成立，运营联合应对体系。上月会议上，政府表示将严厉打击假新闻传播和非法外汇交易。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-05-03 21:05:38 -
币安：92.7%调查员认为交易所合作至关重要
随着虚拟资产犯罪的快速复杂化，调查环境也在发生结构性变化。利用多钱包进行资金分散、基于人工智能的诈骗、跨境资金流动等使得传统金融犯罪应对方式面临挑战。根据币安对现职调查员的调查，92.7%的受访者认为在调查过程中与交易所的合作非常必要。通过交易所合作，调查体系的建立和快速反应是最受期待的效果。最近，虚拟资产犯罪从简单的黑客攻击或洗钱扩展到结合技术和心理的复杂犯罪。由于区块链的交易记录公开但用户身份识别受限，导致难以锁定嫌疑人和追踪资金。因此，交易所在调查过程中被视为关键基础设施。交易所拥有用户实名验证信息、交易记录和访问记录，在追踪资金流动、锁定嫌疑人和冻结资产的过程中发挥重要作用。特别是如果不能迅速冻结犯罪收益，资金可能会分散到多个钱包和海外交易所，回收难度加大，初期反应速度成为关键因素。犯罪类型也在快速变化。调查显示，利用多钱包进行资金分散和隐藏占31.7%，利用AI和深度伪造技术的投资诈骗占26.8%，结合浪漫骗局的资金盗窃占22.0%，利用稳定币的非法外汇交易占19.5%。在调查过程中，最有用的信息是基于用户身份验证的数据43.9%，交易所内资产冻结措施31.7%，访问IP和设备日志24.4%。仅靠交易记录难以锁定嫌疑人，必须结合实名数据和即时资产控制才能有效应对。然而，由于虚拟资产犯罪常跨国界，单一国家的应对存在局限。各国监管体系不同，调查权限有限，如何建立国际合作和数据共享结构成为主要课题。同时，调查机构需要提升数字资产追踪能力和增加专业人员。全球交易所正在扩大与调查机构的合作范围，并通过教育和技术支持增强应对能力。随着犯罪手法的复杂化，应对体系也将演变为技术与合作相结合的形式。币安调查专员金民在表示：“虚拟资产犯罪技术发展迅速，跨国进行，调查机构与交易所的合作是必不可少的。币安将利用其世界领先的AML和KYC系统及调查应对能力，与各国司法机构合作，助力构建更安全的数字资产生态系统。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-30 23:59:18
