今年1至5月，累计发现非法外汇交易规模达到4154亿韩元。对此，政府针对未按规定申报而提前支付进口款项或忽视应收出口款项的企业采取了严厉措施。

财政经济部于10日召开了跨部门非法外汇交易应对小组会议，公布了扩大非法外汇交易调查的计划。会议集中讨论了影响外汇市场稳定的非法外汇交易调查现状及未来计划。政府早在1月15日就已成立非法外汇交易应对小组，表示将对出口企业的非法行为进行监控。

关税厅自1月起对利用高汇率进行的非法外汇交易进行了外汇检查。主要检查对象包括近五年内贸易和外汇交易规模较大的企业，这些企业的申报出口入金额与实际支付和收取的贸易款项差异较大。截至上个月，共对38家企业进行了外汇检查，查获了4154亿韩元的非法外汇交易。

国家情报院近期查获了一家企业，该企业将客户资金伪装成贸易款项，非法将韩元转移到海外，并在当地购买虚拟资产后带回韩国，将其现金化。

应对小组将通过各相关机构的合作，增加对非法外汇交易的调查。特别是将重点关注企业非法提前支付进口款项和延迟收取出口款项的行为。也就是说，若企业在未经过申报的情况下，过度提前支付应汇入的进口款项或通过虚假交易逃避应收的出口款项，将面临严厉的处罚。

通过银行支付和收款的方式之外，采用换汇和虚拟资产等替代手段进行贸易款项结算的“变相贸易结算”也将受到制裁。此外，应对小组还将重点调查资产海外转移行为，若发现违规情况，将依法采取措施。最后，原计划在上半年运营的非法外汇交易应对小组将常态化运营。



※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

• #关税
• #非法外汇交易应对小组
• #财政经济部