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‘金融实名法’新闻 3个
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法务法人华宇引进前金融委员会秘书官马顺律师，强化监管政策与调查应对能力法务法人（有限）华宇（代表律师李明洙）于近日宣布引进前金融委员会秘书官马顺律师（司法研修院36期）为合伙律师。华宇表示，马律师的加入将提升其在金融监管相关咨询能力，从实务应对到政策与立法应对的全流程能力得到了升级。马律师于2007年完成司法研修院学业后，作为财政经济部金融信息分析院（FIU）行政事务官进入公职。自2008年金融委员会成立以来，他在银行、保险、中小金融及民生金融团队等部门负责银行、保险、信贷专业金融业的许可与制裁实务，广泛涉及特定金融交易信息法、金融实名法、电子金融交易法、信用信息法、金融消费者保护法等金融基础法律，是著名的金融政策与监管专家。特别是在2007年财政部金融信息分析院任职期间，他主导了韩国加入OECD下属FATF（国际反洗钱组织）的互评报告撰写及现场实地考察的应对工作。2018年，他被派遣至行政安全部个人信息保护政策处，负责个人信息管理实地检查工作，并获得行政安全部部长表彰，展现了其在政策现场的验证成果。2020年升任秘书官后，他在金融消费者政策处主导了金融消费者保护法的子法令制定，并担任金融委员会金融监管沙盒团队负责人，全面负责创新金融服务的指定及独占运营权指南的制定，积极协助金融科技企业进入市场。最近，他作为打击股价操纵联合应对小组的强制调查二组长，直接指挥了对资本市场不公平交易的现场调查。马律师在金融业许可与制裁实务、政策规划与立法、现场调查等方面全面了解金融监管机构的核心工作，具备独特的专业性与现场感。基于这一专业性，华宇计划在金融监管沙盒、数字金融、资本市场不公平交易、信用信息、反洗钱、金融业许可与制裁、金融消费者保护等多个领域提供深入的咨询服务。马律师的加入使华宇在金融业许可与制裁实务的基础上，进一步强化了政策规划、立法及强制调查应对的金融监管咨询阵容。随着对监管机构政策制定阶段至调查与制裁阶段的全流程精通人才的引进，华宇的金融监管咨询能力在各个领域实现了新的飞跃。华宇代表律师李明洙表示：“马顺律师是金融委员会在政策规划、法律法规的制定与修订、现场调查等方面经验丰富的资深人士，此次加入使华宇在金融监管应对上形成了既具实务又具政策视角的立体咨询体系。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-08 23:32:00 -
前韩国庆尚北道议员朴昌旭因公职贿赂罪被判刑一年在2022年地方选举前，前庆尚北道议员朴昌旭因利用他人名义账户筹集贿赂金而被判刑一年。虽然他承认向“建真法师”前成培支付了1亿韩元的现金作为公职推荐的回报，但法院认为前成培不符合政治资金法中“从事政治活动的人”的定义，因此对政治资金法的指控判决无罪。 大法院第三部（主审法官吴石俊）于9月2日确认了对朴昌旭因违反政治资金法和金融实名制法而判处的1年监禁的原审判决。 朴昌旭在2022年4月通过中介金某向前成培提出“如果能获得道议员的推荐，将支付1亿韩元”的请求，因而被起诉。 特别检察组（特别检察官闵仲基）表示，金某在收到朴昌旭的提议后，向前成培发送了“道议员是个大项目，请通过新人发掘来处理”的信息。朴昌旭在同年5月确认公职推荐后，向前成培赠送了高档和牛礼品和1亿韩元现金。 朴昌旭还因与配偶设某一起向朋友借款1亿韩元时，为了隐瞒资金来源而将资金分散到5个居民的账户中并以现金形式提取而受到指控。 一审认为朴昌旭利用他人名义账户进行金融交易违反了金融实名制法，判处其1年监禁。法庭认为，朴昌旭为了逃避公职推荐和支付回报的刑事处罚，分散资金到多个账户并以现金形式提取。 然而，政治资金法的指控被判无罪。虽然朴昌旭承认向前成培支付了1亿韩元现金作为公职推荐的回报，但法院认为前成培不符合政治资金法中“从事政治活动的人”的定义，也不应将该款项视为“政治资金”。 特别检察组主张前成培在尹锡悦当时的总统候选人竞选团队中担任“网络总部顾问”，因此应视为从事政治活动的人。法院则认为缺乏证据证明前成培在2022年地方选举中以正式或非正式方式参与了特定候选人的选举活动。 二审维持了相同的判断。朴昌旭和特别检察组分别提出上诉，但大法院驳回了所有上诉，认为“原审对政治资金法中‘其他从事政治活动的人’及政治资金等法律的理解没有错误”。 与朴昌旭一同被起诉的设某因违反金融实名制法被判处6个月监禁，缓刑2年。 中介金某在与公职推荐相关的政治资金法指控中被判无罪，但因通过前成培承接农协发包工程而收受贿赂，被判处1年4个月监禁。 金某在一审中被判处1年6个月监禁，并被要求追缴8200万韩元。二审认为部分证据是非法收集的，且难以明确指认收受金额，因此减轻了刑期并撤销了追缴命令。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-03 01:44:10 -
金融、通信与执法机构联合共享可疑诈骗信息金融公司、通信公司和执法机构将可疑的语音诈骗信息整合到一个平台上进行共同利用，系统正式启动。各机构将迅速共享可疑账户、电话号码和恶意应用程序信息，以加强对受害账户的支付停止和电话号码的封锁等初步应对措施。 金融委员会宣布，自8月4日起，修订后的《电信金融诈骗受害者保护及赔偿特别法》及其实施细则正式生效。因此，通过语音诈骗信息共享与分析人工智能（AI）平台“ASAP（艾萨普）”的金融、通信和执法信息共享将开始。 ASAP自去年10月以来主要以银行信息为中心进行运营。然而，由于缺乏明确的法律依据，参与机构仅限于金融公司，无法充分利用通信和执法信息，存在一定的局限性。 随着法律的修订实施，金融公司、通信运营商、执法机构、金融监督院、金融情报分析院（FIU）、电子金融服务提供商、虚拟资产交易所及韩国信息通信振兴协会等机构均可向ASAP运营机构提供可疑信息。信息主体的个别同意不再是必要条件。 共享的信息包括受害账户、诈骗使用及可疑账户的账户号码、交易记录和持有人信息。还包括被怀疑用于语音诈骗的电话号码及用户信息、恶意应用程序等个人信息收集程序的信息，以及金融公司对可疑交易的检测信息。 各机构不仅提供信息，还可以接收其他机构提供的信息及ASAP的分析结果。金融公司可以利用这些信息迅速停止可疑账户的支付，通信公司可以紧急封锁被犯罪利用的电话号码。执法机构也可以将相关信息用于犯罪调查。 法律还为排除《金融实名法》和《信用信息法》等限制信息提供的法律依据。然而，为了防止个人信息的误用，法律规定了信息保存期限及销毁方法等控制措施。 金融委员会考虑到ASAP的运营经验和金融安全专业性，指定金融安全院为信息共享分析机构。通信公司、执法机构与ASAP之间的系统对接也已完成，以确保法律实施后能够立即进行信息共享。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-05 01:48:10
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法务法人华宇引进前金融委员会秘书官马顺律师，强化监管政策与调查应对能力
法务法人（有限）华宇（代表律师李明洙）于近日宣布引进前金融委员会秘书官马顺律师（司法研修院36期）为合伙律师。华宇表示，马律师的加入将提升其在金融监管相关咨询能力，从实务应对到政策与立法应对的全流程能力得到了升级。马律师于2007年完成司法研修院学业后，作为财政经济部金融信息分析院（FIU）行政事务官进入公职。自2008年金融委员会成立以来，他在银行、保险、中小金融及民生金融团队等部门负责银行、保险、信贷专业金融业的许可与制裁实务，广泛涉及特定金融交易信息法、金融实名法、电子金融交易法、信用信息法、金融消费者保护法等金融基础法律，是著名的金融政策与监管专家。特别是在2007年财政部金融信息分析院任职期间，他主导了韩国加入OECD下属FATF（国际反洗钱组织）的互评报告撰写及现场实地考察的应对工作。2018年，他被派遣至行政安全部个人信息保护政策处，负责个人信息管理实地检查工作，并获得行政安全部部长表彰，展现了其在政策现场的验证成果。2020年升任秘书官后，他在金融消费者政策处主导了金融消费者保护法的子法令制定，并担任金融委员会金融监管沙盒团队负责人，全面负责创新金融服务的指定及独占运营权指南的制定，积极协助金融科技企业进入市场。最近，他作为打击股价操纵联合应对小组的强制调查二组长，直接指挥了对资本市场不公平交易的现场调查。马律师在金融业许可与制裁实务、政策规划与立法、现场调查等方面全面了解金融监管机构的核心工作，具备独特的专业性与现场感。基于这一专业性，华宇计划在金融监管沙盒、数字金融、资本市场不公平交易、信用信息、反洗钱、金融业许可与制裁、金融消费者保护等多个领域提供深入的咨询服务。马律师的加入使华宇在金融业许可与制裁实务的基础上，进一步强化了政策规划、立法及强制调查应对的金融监管咨询阵容。随着对监管机构政策制定阶段至调查与制裁阶段的全流程精通人才的引进，华宇的金融监管咨询能力在各个领域实现了新的飞跃。华宇代表律师李明洙表示：“马顺律师是金融委员会在政策规划、法律法规的制定与修订、现场调查等方面经验丰富的资深人士，此次加入使华宇在金融监管应对上形成了既具实务又具政策视角的立体咨询体系。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-08 23:32:00 -
前韩国庆尚北道议员朴昌旭因公职贿赂罪被判刑一年
在2022年地方选举前，前庆尚北道议员朴昌旭因利用他人名义账户筹集贿赂金而被判刑一年。虽然他承认向“建真法师”前成培支付了1亿韩元的现金作为公职推荐的回报，但法院认为前成培不符合政治资金法中“从事政治活动的人”的定义，因此对政治资金法的指控判决无罪。 大法院第三部（主审法官吴石俊）于9月2日确认了对朴昌旭因违反政治资金法和金融实名制法而判处的1年监禁的原审判决。 朴昌旭在2022年4月通过中介金某向前成培提出“如果能获得道议员的推荐，将支付1亿韩元”的请求，因而被起诉。 特别检察组（特别检察官闵仲基）表示，金某在收到朴昌旭的提议后，向前成培发送了“道议员是个大项目，请通过新人发掘来处理”的信息。朴昌旭在同年5月确认公职推荐后，向前成培赠送了高档和牛礼品和1亿韩元现金。 朴昌旭还因与配偶设某一起向朋友借款1亿韩元时，为了隐瞒资金来源而将资金分散到5个居民的账户中并以现金形式提取而受到指控。 一审认为朴昌旭利用他人名义账户进行金融交易违反了金融实名制法，判处其1年监禁。法庭认为，朴昌旭为了逃避公职推荐和支付回报的刑事处罚，分散资金到多个账户并以现金形式提取。 然而，政治资金法的指控被判无罪。虽然朴昌旭承认向前成培支付了1亿韩元现金作为公职推荐的回报，但法院认为前成培不符合政治资金法中“从事政治活动的人”的定义，也不应将该款项视为“政治资金”。 特别检察组主张前成培在尹锡悦当时的总统候选人竞选团队中担任“网络总部顾问”，因此应视为从事政治活动的人。法院则认为缺乏证据证明前成培在2022年地方选举中以正式或非正式方式参与了特定候选人的选举活动。 二审维持了相同的判断。朴昌旭和特别检察组分别提出上诉，但大法院驳回了所有上诉，认为“原审对政治资金法中‘其他从事政治活动的人’及政治资金等法律的理解没有错误”。 与朴昌旭一同被起诉的设某因违反金融实名制法被判处6个月监禁，缓刑2年。 中介金某在与公职推荐相关的政治资金法指控中被判无罪，但因通过前成培承接农协发包工程而收受贿赂，被判处1年4个月监禁。 金某在一审中被判处1年6个月监禁，并被要求追缴8200万韩元。二审认为部分证据是非法收集的，且难以明确指认收受金额，因此减轻了刑期并撤销了追缴命令。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-03 01:44:10 -
金融、通信与执法机构联合共享可疑诈骗信息
金融公司、通信公司和执法机构将可疑的语音诈骗信息整合到一个平台上进行共同利用，系统正式启动。各机构将迅速共享可疑账户、电话号码和恶意应用程序信息，以加强对受害账户的支付停止和电话号码的封锁等初步应对措施。 金融委员会宣布，自8月4日起，修订后的《电信金融诈骗受害者保护及赔偿特别法》及其实施细则正式生效。因此，通过语音诈骗信息共享与分析人工智能（AI）平台“ASAP（艾萨普）”的金融、通信和执法信息共享将开始。 ASAP自去年10月以来主要以银行信息为中心进行运营。然而，由于缺乏明确的法律依据，参与机构仅限于金融公司，无法充分利用通信和执法信息，存在一定的局限性。 随着法律的修订实施，金融公司、通信运营商、执法机构、金融监督院、金融情报分析院（FIU）、电子金融服务提供商、虚拟资产交易所及韩国信息通信振兴协会等机构均可向ASAP运营机构提供可疑信息。信息主体的个别同意不再是必要条件。 共享的信息包括受害账户、诈骗使用及可疑账户的账户号码、交易记录和持有人信息。还包括被怀疑用于语音诈骗的电话号码及用户信息、恶意应用程序等个人信息收集程序的信息，以及金融公司对可疑交易的检测信息。 各机构不仅提供信息，还可以接收其他机构提供的信息及ASAP的分析结果。金融公司可以利用这些信息迅速停止可疑账户的支付，通信公司可以紧急封锁被犯罪利用的电话号码。执法机构也可以将相关信息用于犯罪调查。 法律还为排除《金融实名法》和《信用信息法》等限制信息提供的法律依据。然而，为了防止个人信息的误用，法律规定了信息保存期限及销毁方法等控制措施。 金融委员会考虑到ASAP的运营经验和金融安全专业性，指定金融安全院为信息共享分析机构。通信公司、执法机构与ASAP之间的系统对接也已完成，以确保法律实施后能够立即进行信息共享。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-05 01:48:10
