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‘非法交易’新闻 2个
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越南公安全面警告：利用幽灵公司进行信用卡现金化的非法手段越南公安全面警告，随着一种将信用卡额度非法转换为现金的服务在国内蔓延，相关部门已多次发出警告。调查显示，部分幽灵公司或个体商户通过获取POS终端，利用虚假交易向客户支付现金。 根据6月21日（当地时间）越南财政部下属媒体的报道，河内市和北宁省的公安部门表示，近期有组织和个人利用信用卡支付系统，进行POS终端的虚假交易。POS终端是商店、超市及各类商业场所处理信用卡支付的设备。相关部门警告，这种行为不仅扭曲了信用卡的原本功能，还威胁到整个金融系统的稳定性。 公安部门确认的主要手法是设立没有实际营业活动的公司或个体商户，获取POS终端。这些公司在完成注册后，并未进行商品销售或服务提供，而是从银行获取POS终端。随后，他们通过处理客户的信用卡交易，伪装成实际商品交易，并支付现金。 通过信用卡循环使用延长还款期限……规避监管拆分交易 北宁省公安也表示，近期类似案例有所增加。调查发现，参与犯罪的公司仅存在于签订POS终端安装合同的目的上，实际上并未开展任何商业活动。 交易获批后，运营者会向持卡人支付现金或转账，并收取2%至10%的手续费。相关部门指出，表面上看似正常的信用卡交易，实际上是利用信用卡额度进行的非法现金提取行为。 公安部门还表示，部分案例中存在专业的信用卡循环使用服务。这些服务通过多张信用卡反复进行交易，延长还款期限，从而掩盖还款能力恶化的风险，将债务负担推迟。 一些商家还提供通过循环使用信用卡临时偿还现有债务的信用卡债务延长服务。为规避金融机构的风险管理系统和监管机构的监控，他们将交易金额拆分为多笔，或使用多台POS终端，并利用不同账户分散资金流动。 担忧不良债权增加……可能成为洗钱和诈骗犯罪的通道 相关部门担忧，利用POS终端进行的虚假交易可能给金融行业带来严重风险。这种行为不仅违反金融和银行相关规定，还可能导致财产诈骗、洗钱、逃税及与商业和金融活动相关的违法行为。 此外，通过虚假交易形成的资金流动可能被用于各种犯罪活动。持卡人轻易地以非原目的提取现金，可能会损害信用卡制度的初衷，并导致不良债权的增加。 河内市公安补充道，信用卡循环使用可能会妨碍非现金支付系统的安全性和透明度，导致持卡人无法有效控制自己的财务义务。同时，强调不应将信用卡借给他人，也不应提供信用卡信息、OTP验证码和交易密码等。 北宁省公安要求商业银行和信用机构在签订POS终端供应合同前，强化文件审核。同时，需加强交易监控体系，定期对数据进行对比，以便及早发现并阻止异常交易的商户。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-23 02:12:00 -
个人信息保护委员会加强与新加坡、香港在人工智能时代的合作个人信息保护委员会与新加坡、香港的个人信息保护监管机构携手，旨在加强人工智能（AI）时代的个人信息保护合作。双方计划共同应对新的个人信息问题，同时扩大对个人信息非法流通的应对措施及亚太地区的合作基础。 个人信息保护委员会于15日在香港举行的第65届亚太个人信息协商体（APPA）论坛上宣布，已与新加坡个人信息保护委员会和香港个人信息保护委员会签署了关于加强AI时代个人信息保护及亚太地区合作的谅解备忘录（MOU）。 此次协议的意义在于建立了监管机构间针对AI技术发展带来的个人信息保护问题的合作机制。随着基于新技术的服务如代理AI和物理AI的快速普及，各国正在推动制定适应AI环境的个人信息保护原则和规范。 个人信息保护委员会表示，将通过此次协议共同应对个人信息的非法流通。在跨国数字环境中，个人信息泄露、非法交易、诈骗和语音钓鱼等个人信息滥用案例日益增加，因此加强监管机构间的合作成为当务之急。 特别是在APPA论坛上新成立的个人信息非法流通工作组中，个人信息保护委员会将与新加坡和香港共同参与，扩大相关合作。 此外，个人信息保护委员会还将与新加坡合作，支持亚太地区国家提升个人信息保护能力。计划在个人信息保护水平较高的国家与新兴国家之间架起桥梁，主导全球个人信息保护规范的讨论。 此次谅解备忘录还包括AI隐私政策及最佳实践的共享、调查与执法相关信息的交流与相互支持、个人信息保护教育及共同合作项目的推进等内容。 个人信息保护委员会委员宋京熙表示：“与新加坡和香港的此次协议将进一步加强AI时代亚太个人信息监管机构间的合作网络。未来，我们还将与全球主要个人信息监管机构紧密合作，引领全球个人信息保护的讨论。” ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-16 03:03:00
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越南公安全面警告：利用幽灵公司进行信用卡现金化的非法手段
越南公安全面警告，随着一种将信用卡额度非法转换为现金的服务在国内蔓延，相关部门已多次发出警告。调查显示，部分幽灵公司或个体商户通过获取POS终端，利用虚假交易向客户支付现金。 根据6月21日（当地时间）越南财政部下属媒体的报道，河内市和北宁省的公安部门表示，近期有组织和个人利用信用卡支付系统，进行POS终端的虚假交易。POS终端是商店、超市及各类商业场所处理信用卡支付的设备。相关部门警告，这种行为不仅扭曲了信用卡的原本功能，还威胁到整个金融系统的稳定性。 公安部门确认的主要手法是设立没有实际营业活动的公司或个体商户，获取POS终端。这些公司在完成注册后，并未进行商品销售或服务提供，而是从银行获取POS终端。随后，他们通过处理客户的信用卡交易，伪装成实际商品交易，并支付现金。 通过信用卡循环使用延长还款期限……规避监管拆分交易 北宁省公安也表示，近期类似案例有所增加。调查发现，参与犯罪的公司仅存在于签订POS终端安装合同的目的上，实际上并未开展任何商业活动。 交易获批后，运营者会向持卡人支付现金或转账，并收取2%至10%的手续费。相关部门指出，表面上看似正常的信用卡交易，实际上是利用信用卡额度进行的非法现金提取行为。 公安部门还表示，部分案例中存在专业的信用卡循环使用服务。这些服务通过多张信用卡反复进行交易，延长还款期限，从而掩盖还款能力恶化的风险，将债务负担推迟。 一些商家还提供通过循环使用信用卡临时偿还现有债务的信用卡债务延长服务。为规避金融机构的风险管理系统和监管机构的监控，他们将交易金额拆分为多笔，或使用多台POS终端，并利用不同账户分散资金流动。 担忧不良债权增加……可能成为洗钱和诈骗犯罪的通道 相关部门担忧，利用POS终端进行的虚假交易可能给金融行业带来严重风险。这种行为不仅违反金融和银行相关规定，还可能导致财产诈骗、洗钱、逃税及与商业和金融活动相关的违法行为。 此外，通过虚假交易形成的资金流动可能被用于各种犯罪活动。持卡人轻易地以非原目的提取现金，可能会损害信用卡制度的初衷，并导致不良债权的增加。 河内市公安补充道，信用卡循环使用可能会妨碍非现金支付系统的安全性和透明度，导致持卡人无法有效控制自己的财务义务。同时，强调不应将信用卡借给他人，也不应提供信用卡信息、OTP验证码和交易密码等。 北宁省公安要求商业银行和信用机构在签订POS终端供应合同前，强化文件审核。同时，需加强交易监控体系，定期对数据进行对比，以便及早发现并阻止异常交易的商户。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-23 02:12:00 -
个人信息保护委员会加强与新加坡、香港在人工智能时代的合作
个人信息保护委员会与新加坡、香港的个人信息保护监管机构携手，旨在加强人工智能（AI）时代的个人信息保护合作。双方计划共同应对新的个人信息问题，同时扩大对个人信息非法流通的应对措施及亚太地区的合作基础。 个人信息保护委员会于15日在香港举行的第65届亚太个人信息协商体（APPA）论坛上宣布，已与新加坡个人信息保护委员会和香港个人信息保护委员会签署了关于加强AI时代个人信息保护及亚太地区合作的谅解备忘录（MOU）。 此次协议的意义在于建立了监管机构间针对AI技术发展带来的个人信息保护问题的合作机制。随着基于新技术的服务如代理AI和物理AI的快速普及，各国正在推动制定适应AI环境的个人信息保护原则和规范。 个人信息保护委员会表示，将通过此次协议共同应对个人信息的非法流通。在跨国数字环境中，个人信息泄露、非法交易、诈骗和语音钓鱼等个人信息滥用案例日益增加，因此加强监管机构间的合作成为当务之急。 特别是在APPA论坛上新成立的个人信息非法流通工作组中，个人信息保护委员会将与新加坡和香港共同参与，扩大相关合作。 此外，个人信息保护委员会还将与新加坡合作，支持亚太地区国家提升个人信息保护能力。计划在个人信息保护水平较高的国家与新兴国家之间架起桥梁，主导全球个人信息保护规范的讨论。 此次谅解备忘录还包括AI隐私政策及最佳实践的共享、调查与执法相关信息的交流与相互支持、个人信息保护教育及共同合作项目的推进等内容。 个人信息保护委员会委员宋京熙表示：“与新加坡和香港的此次协议将进一步加强AI时代亚太个人信息监管机构间的合作网络。未来，我们还将与全球主要个人信息监管机构紧密合作，引领全球个人信息保护的讨论。” ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-16 03:03:00
