与针对韩国人的诈骗和绑架事件有关的柬埔寨王子集团高层在日本被捕。王子集团被指控在柬埔寨运营“太子团地”和“芒果团地”等大规模在线诈骗据点，该组织为华裔犯罪团伙，已被美国、英国和韩国列入制裁名单。由于该组织的核心人物可能利用在日本的据点进行活动，东南亚犯罪网络如何利用日本的法人和居留资格也成为调查重点。
朝日新闻于22日报道称，“被认为是亚洲最大国际犯罪组织之一的王子集团高层之一的胡西（44岁）在日本警视厅被捕。”胡西是中国籍的塞浦路斯国籍人士，因涉嫌在今年4月虚假登记为东京中央区的居民，尽管他并未实际迁入该地址。他在警方调查中表示：“为了获得日本的永久居留权，我将户籍地址迁至东京，具体情况不太清楚，是委托代理人处理的。”
日本警方认为胡西与王子集团制裁名单上的“陈晓尔”是同一人。美国财政部和司法部在去年10月将王子集团列为在柬埔寨以虚假投资诱骗等方式进行国际在线诈骗的146个相关个人和法人制裁对象。美国当局将王子集团定性为“亚洲最大犯罪组织之一”，并已启动价值2万亿日元（约合19万亿韩元）的加密资产没收程序。
王子集团的活动范围已扩展至日本。根据美国财政部的数据，王子集团在30多个国家和地区活动，并在日本设立了子公司。2023年，该集团还以法人会员身份加入了“日本柬埔寨协会”，赞助了两国建交70周年纪念活动。这个在柬埔寨运营诈骗据点的组织在日本却以合法企业的外表赞助友好活动。
王子集团是由来自中国福建省的陈志创立的柬埔寨综合企业。该企业集团以房地产开发、购物中心、酒店、赌场和银行业为主，但实际上在柬埔寨各地设立了呼叫中心型诈骗据点，动员外国人进行电话和互联网诈骗。朝日新闻报道称，位于金边郊区的诈骗据点“芒果团地”有约10栋学校建筑大小的房屋，鼎盛时期数千名外国人参与了互联网和电话诈骗。
胡西在日本经营公司的情况也浮出水面。朝日新闻查阅登记资料发现，胡西担任代表董事的公司于2023年4月在东京足立区成立，目的是从事贸易业务。公司注册资本从成立时的800万日元在今年3月增至约5000万日元，增加了约6倍，而公司地址则在去年4月迁至东京千代田区。胡西在公司成立时将英国伦敦南部作为地址，但随后又迁至东京港区、大阪府吹田市和东京中央区等地。
日本经济新闻当天也援引调查人士的消息称，胡西等3人因涉嫌虚假迁入登记于14日至17日被捕。日经新闻指出，胡西在东京的公司担任代表，可能多次往返日本。警视厅正在仔细调查他在日本的活动情况。
王子集团还与韩国人受害事件有关。韩国政府在去年11月针对东南亚在线组织犯罪采取措施，将王子集团的陈志等15名个人和132个团体列为单独制裁对象。制裁对象包括与多名韩国人被卷入和被绑架的柬埔寨“太子团地”和“芒果团地”相关的个人和团体。韩国政府当时表示，这是针对跨国在线犯罪组织的单独制裁。
柬埔寨当局在今年1月应中国的请求逮捕了陈志，并剥夺了其柬埔寨国籍，随后将其遣送回中国。在美国制裁后，王子集团已在柬埔寨的总部和主要据点陆续拆除了招牌。随着高层在日本被捕，日本警方正在调查王子集团在日本的法人活动、出入境情况及居留资格的获取过程等。
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
