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‘电信诈骗’新闻 3个
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韩中启动合作机制 携手打击电诈等跨国犯罪据韩国警察厅2日消息，韩中双方已启动合作机制，将携手打击电信诈骗、网络诈骗等跨国犯罪。 韩国警察厅与中国公安部前日借韩中首脑会谈之机签署《共同打击电话诈骗和网络诈骗犯罪的合作谅解备忘录》，韩国警察厅代厅长俞在成与中国驻韩国大使戴兵在两国元首见证下交换谅解备忘录。 根据协议，两国将在各自法律许可范围内，在以下领域开展合作：收集、交换和分析诈骗犯罪园区相关信息与证据，开展联合行动和共同调查追踪和抓捕犯罪分子，救助、保护和遣返受害者，追踪及冻结犯罪资金等。 为此，双方将成立韩中共同应对协商机制，指定专项部门建立常态化合作网络，推动联合行动和实质性共同调查。 警察厅表示，近期以东南亚地区为中心，电信诈骗、网络诈骗、就业骗局和非法拘禁等已成为跨越国界的全球性犯罪。韩中两国都深受其害，两国警方已将这类诈骗犯罪视为共同面临的社会安全问题。 近期震惊韩国社会的柬埔寨电诈犯罪也属于此类跨国犯罪，犯罪园区虽位于柬埔寨境内，但幕后主使多为中国籍犯罪人员，在中国、韩国、越南、泰国等国家实施诈骗。犯罪团伙成员国籍也十分多样，有人是主动参与诈骗，也有人是被诱骗、绑架后被迫参与犯罪。 预计与中国警方加强合作后，将有助于逮捕和遣返韩国籍犯罪嫌疑人，以及解救遭绑架和拘禁的受害者。警察厅计划近期访问中国公安部，就具体合作方式及附属协议等后续事项进行协商。
2025-11-02 20:05:46 -
韩国拟对太子集团等柬埔寨犯罪组织实施金融制裁柬埔寨近期多发针对韩国公民的绑架、拘禁、谋杀案件，韩国政府最快将于本月内启动对相关犯罪组织的金融制裁。 美国和英国政府日前联合对被指为柬埔寨电信诈骗集团头目的太子集团（Prince Group）实施制裁，预计韩国也将采取实质性措施。 据金融部门19日消息，金融委员会下属的金融信息分析院（FIU）正在研究将柬埔寨犯罪相关人员列入金融交易限定对象名单的方案。金融委员会可将涉及通过威胁公众筹措资金或大规模杀伤性武器扩散相关的个人、法人、团体指定并公示为金融交易限制对象。 被指定为金融交易限制对象后，未经金融委员会的事先批准，将无法进行金融、房地产、债券等财产交易。实际上为冻结资金措施，目的在于阻断非法转移财产。 金融部门负责人表示，各部门正就如何定义柬埔寨犯罪组织的性质进行协商，确定制裁对象后，后续将采取限制金融交易等一系列措施。 虽然目前柬埔寨犯罪组织在韩国境内的资产规模尚无法得知，但由于涉及多名韩国受害者和中介人员，此举对于切断犯罪资金链、展现政府强硬应对态度具有重要意义。 主要制裁对象可能将包括总部位于柬埔寨金边的太子集团和汇旺集团（Huione Group）等。太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涉及房地产、金融服务、消费等多领域，长期对柬埔寨经济具有巨大的影响力。近期被国际社会认为是贩卖人口、电信诈骗、非法拘禁等各项重大犯罪的背后头目。汇旺集团则常年通过诈骗、掠夺手段为恶意网络攻击者洗白虚拟货币。 英美两国日前将这两家集团认定为跨国犯罪组织，宣布实施高强度制裁。韩国金融委员会等有关部门鉴于事态的紧迫性和犯罪的严重性，计划于本月内启动制裁。相较美国在本国公民受害后积极采取金融制裁及外交施压等措施，韩国政府被批反应迟缓，预计相关程序将提速。 但由于指定并公示金融交易限制对象需企划财政部、外交部、法务部等政府部门批准，具体流程将经国家安全保障会议（NSC）审议通过。 此外，金融信息分析院还决定年内就柬埔寨等东南亚地区的虚拟资产洗钱等问题展开专项排查，近来对东南亚地区犯罪收益汇款、换钱中恶意使用虚拟资产的指责声四起，金融信息分析院将加强审查可疑交易报告（STR）执行情况，对被归类为高风险的客户可依法终止交易。 鉴于太子集团等已被英美政府列为制裁对象，金融信息分析院警告业界若与相关对象进行交易可面临次级制裁（对制裁对象交易方的连带制裁）。 金融业界负责人表示，犯罪区域从柬埔寨扩大至老挝、缅甸等国家，涉相关地区的交易须严格执行客户确认流程。
2025-10-19 19:38:45 -
电信诈骗愈演愈烈 韩国六大银行冻结涉诈账户数量逐年攀升随着电信诈骗愈演愈烈，过去五年韩国六大商业银行累计冻结涉嫌电信诈骗的账户数量已超过15万个。在金融监管机构正推动立法、要求金融公司对部分电信诈骗损失进行赔偿的背景下，这一数字引发关注。 韩国国会企划财政委员会所属国民力量党议员朴成训11日从金融监督院获取的资料显示，从2020年至今年第一季度，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行、IBK企业银行六大韩国商业银行共冻结涉嫌电信诈骗账户15.0082万个。 从各银行数据来看，KB国民银行冻结账户数量最多，达3.4万个，其后依次为NH农协银行（2.7381万个）、友利银行（2.4816万个）、新韩银行（2.251万个）、韩亚银行（2.1378万个）和IBK企业银行（1.9561万个）。 从整体趋势看，六大银行冻结涉诈账户数量呈逐年递增态势。2020年为2.3381万个，2021年增至2.7967万个，2022年为2.8185万个，2023年小幅回落至2.7652万个，但去年再度跃升至3.2409万个。今年第一季度已达1.0488万个，按此趋势推算，全年有望突破4万个。 地方银行虽然冻结涉诈账户数量相对较少，但同样呈现增长趋势。2020年至今年一季度，釜山银行、光州银行、济州银行、全北银行和庆南银行等五大地方银行累计冻结涉诈账户9621个。其中，釜山银行最多，达4508个，其次依次为庆南银行（2713个）、全北银行（1108个）、光州银行（1075个）、济州银行（217个）。 从各年度数据来看，地方银行冻结账户数量从2020年的1210个逐年增长至2021年的1557个、2022年的1919个、2023年的1958个，去年达到2203个。今年一季度已达774个，预计将再创新高。此外，去年5月由地方银行转为主要商业银行的iM银行，在过去五年中累计冻结账户4534个。 国民力量党议员朴成训指出，在电信诈骗犯罪手段日益智能化的背景下，亟需建立银行业、执法机构与金融监管部门之间的实时信息共享机制，并要转向以事前防范为中心的应对模式。
2025-09-11 22:56:30
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韩中启动合作机制 携手打击电诈等跨国犯罪
据韩国警察厅2日消息，韩中双方已启动合作机制，将携手打击电信诈骗、网络诈骗等跨国犯罪。 韩国警察厅与中国公安部前日借韩中首脑会谈之机签署《共同打击电话诈骗和网络诈骗犯罪的合作谅解备忘录》，韩国警察厅代厅长俞在成与中国驻韩国大使戴兵在两国元首见证下交换谅解备忘录。 根据协议，两国将在各自法律许可范围内，在以下领域开展合作：收集、交换和分析诈骗犯罪园区相关信息与证据，开展联合行动和共同调查追踪和抓捕犯罪分子，救助、保护和遣返受害者，追踪及冻结犯罪资金等。 为此，双方将成立韩中共同应对协商机制，指定专项部门建立常态化合作网络，推动联合行动和实质性共同调查。 警察厅表示，近期以东南亚地区为中心，电信诈骗、网络诈骗、就业骗局和非法拘禁等已成为跨越国界的全球性犯罪。韩中两国都深受其害，两国警方已将这类诈骗犯罪视为共同面临的社会安全问题。 近期震惊韩国社会的柬埔寨电诈犯罪也属于此类跨国犯罪，犯罪园区虽位于柬埔寨境内，但幕后主使多为中国籍犯罪人员，在中国、韩国、越南、泰国等国家实施诈骗。犯罪团伙成员国籍也十分多样，有人是主动参与诈骗，也有人是被诱骗、绑架后被迫参与犯罪。 预计与中国警方加强合作后，将有助于逮捕和遣返韩国籍犯罪嫌疑人，以及解救遭绑架和拘禁的受害者。警察厅计划近期访问中国公安部，就具体合作方式及附属协议等后续事项进行协商。
2025-11-02 20:05:46 -
韩国拟对太子集团等柬埔寨犯罪组织实施金融制裁
柬埔寨近期多发针对韩国公民的绑架、拘禁、谋杀案件，韩国政府最快将于本月内启动对相关犯罪组织的金融制裁。 美国和英国政府日前联合对被指为柬埔寨电信诈骗集团头目的太子集团（Prince Group）实施制裁，预计韩国也将采取实质性措施。 据金融部门19日消息，金融委员会下属的金融信息分析院（FIU）正在研究将柬埔寨犯罪相关人员列入金融交易限定对象名单的方案。金融委员会可将涉及通过威胁公众筹措资金或大规模杀伤性武器扩散相关的个人、法人、团体指定并公示为金融交易限制对象。 被指定为金融交易限制对象后，未经金融委员会的事先批准，将无法进行金融、房地产、债券等财产交易。实际上为冻结资金措施，目的在于阻断非法转移财产。 金融部门负责人表示，各部门正就如何定义柬埔寨犯罪组织的性质进行协商，确定制裁对象后，后续将采取限制金融交易等一系列措施。 虽然目前柬埔寨犯罪组织在韩国境内的资产规模尚无法得知，但由于涉及多名韩国受害者和中介人员，此举对于切断犯罪资金链、展现政府强硬应对态度具有重要意义。 主要制裁对象可能将包括总部位于柬埔寨金边的太子集团和汇旺集团（Huione Group）等。太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涉及房地产、金融服务、消费等多领域，长期对柬埔寨经济具有巨大的影响力。近期被国际社会认为是贩卖人口、电信诈骗、非法拘禁等各项重大犯罪的背后头目。汇旺集团则常年通过诈骗、掠夺手段为恶意网络攻击者洗白虚拟货币。 英美两国日前将这两家集团认定为跨国犯罪组织，宣布实施高强度制裁。韩国金融委员会等有关部门鉴于事态的紧迫性和犯罪的严重性，计划于本月内启动制裁。相较美国在本国公民受害后积极采取金融制裁及外交施压等措施，韩国政府被批反应迟缓，预计相关程序将提速。 但由于指定并公示金融交易限制对象需企划财政部、外交部、法务部等政府部门批准，具体流程将经国家安全保障会议（NSC）审议通过。 此外，金融信息分析院还决定年内就柬埔寨等东南亚地区的虚拟资产洗钱等问题展开专项排查，近来对东南亚地区犯罪收益汇款、换钱中恶意使用虚拟资产的指责声四起，金融信息分析院将加强审查可疑交易报告（STR）执行情况，对被归类为高风险的客户可依法终止交易。 鉴于太子集团等已被英美政府列为制裁对象，金融信息分析院警告业界若与相关对象进行交易可面临次级制裁（对制裁对象交易方的连带制裁）。 金融业界负责人表示，犯罪区域从柬埔寨扩大至老挝、缅甸等国家，涉相关地区的交易须严格执行客户确认流程。
2025-10-19 19:38:45 -
电信诈骗愈演愈烈 韩国六大银行冻结涉诈账户数量逐年攀升
随着电信诈骗愈演愈烈，过去五年韩国六大商业银行累计冻结涉嫌电信诈骗的账户数量已超过15万个。在金融监管机构正推动立法、要求金融公司对部分电信诈骗损失进行赔偿的背景下，这一数字引发关注。 韩国国会企划财政委员会所属国民力量党议员朴成训11日从金融监督院获取的资料显示，从2020年至今年第一季度，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行、IBK企业银行六大韩国商业银行共冻结涉嫌电信诈骗账户15.0082万个。 从各银行数据来看，KB国民银行冻结账户数量最多，达3.4万个，其后依次为NH农协银行（2.7381万个）、友利银行（2.4816万个）、新韩银行（2.251万个）、韩亚银行（2.1378万个）和IBK企业银行（1.9561万个）。 从整体趋势看，六大银行冻结涉诈账户数量呈逐年递增态势。2020年为2.3381万个，2021年增至2.7967万个，2022年为2.8185万个，2023年小幅回落至2.7652万个，但去年再度跃升至3.2409万个。今年第一季度已达1.0488万个，按此趋势推算，全年有望突破4万个。 地方银行虽然冻结涉诈账户数量相对较少，但同样呈现增长趋势。2020年至今年一季度，釜山银行、光州银行、济州银行、全北银行和庆南银行等五大地方银行累计冻结涉诈账户9621个。其中，釜山银行最多，达4508个，其次依次为庆南银行（2713个）、全北银行（1108个）、光州银行（1075个）、济州银行（217个）。 从各年度数据来看，地方银行冻结账户数量从2020年的1210个逐年增长至2021年的1557个、2022年的1919个、2023年的1958个，去年达到2203个。今年一季度已达774个，预计将再创新高。此外，去年5月由地方银行转为主要商业银行的iM银行，在过去五年中累计冻结账户4534个。 国民力量党议员朴成训指出，在电信诈骗犯罪手段日益智能化的背景下，亟需建立银行业、执法机构与金融监管部门之间的实时信息共享机制，并要转向以事前防范为中心的应对模式。
2025-09-11 22:56:30
