币安：92.7%调查员认为交易所合作至关重要

92.7%调查员认为交易所合作必不可少犯罪类型快速演变：多钱包分散、深度伪造诈骗、浪漫骗局

随着虚拟资产犯罪的快速复杂化，调查环境也在发生结构性变化。利用多钱包进行资金分散、基于人工智能的诈骗、跨境资金流动等使得传统金融犯罪应对方式面临挑战。

根据币安对现职调查员的调查，92.7%的受访者认为在调查过程中与交易所的合作非常必要。通过交易所合作，调查体系的建立和快速反应是最受期待的效果。

最近，虚拟资产犯罪从简单的黑客攻击或洗钱扩展到结合技术和心理的复杂犯罪。由于区块链的交易记录公开但用户身份识别受限，导致难以锁定嫌疑人和追踪资金。

因此，交易所在调查过程中被视为关键基础设施。交易所拥有用户实名验证信息、交易记录和访问记录，在追踪资金流动、锁定嫌疑人和冻结资产的过程中发挥重要作用。特别是如果不能迅速冻结犯罪收益，资金可能会分散到多个钱包和海外交易所，回收难度加大，初期反应速度成为关键因素。

犯罪类型也在快速变化。调查显示，利用多钱包进行资金分散和隐藏占31.7%，利用AI和深度伪造技术的投资诈骗占26.8%，结合浪漫骗局的资金盗窃占22.0%，利用稳定币的非法外汇交易占19.5%。

在调查过程中，最有用的信息是基于用户身份验证的数据43.9%，交易所内资产冻结措施31.7%，访问IP和设备日志24.4%。仅靠交易记录难以锁定嫌疑人，必须结合实名数据和即时资产控制才能有效应对。

然而，由于虚拟资产犯罪常跨国界，单一国家的应对存在局限。各国监管体系不同，调查权限有限，如何建立国际合作和数据共享结构成为主要课题。同时，调查机构需要提升数字资产追踪能力和增加专业人员。

全球交易所正在扩大与调查机构的合作范围，并通过教育和技术支持增强应对能力。随着犯罪手法的复杂化，应对体系也将演变为技术与合作相结合的形式。

币安调查专员金民在表示：“虚拟资产犯罪技术发展迅速，跨国进行，调查机构与交易所的合作是必不可少的。币安将利用其世界领先的AML和KYC系统及调查应对能力，与各国司法机构合作，助力构建更安全的数字资产生态系统。”

※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

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